<kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

              <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                      <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                              <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                                      <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                                              <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                                                      <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                                                              <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                                                                      <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                                                                              <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                                                                                  欢迎来到北京凯尔瑞电信电力有限公司!

                                                                                  千亿国际娱乐千亿国际,千亿娱乐城
                                                                                  千亿国际_北京东方雨虹防水技能股份有限公司第五届董事会第三十七次集会会议决策通告
                                                                                  作者:千亿国际 浏览:8173 发布日期:2018-08-08

                                                                                  (原问题:北京东方雨虹防水技能股份有限公司第五届董事会第三十七次集会会议决策通告)

                                                                                  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 通告编号:2016-035

                                                                                  北京东方雨虹防水技能股份有限公司

                                                                                  第五届董事会第三十七次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  2016年5月9日,北京东方雨虹防水技能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次集会会议在公司三层集会会议室以现场方法召开。集会会议关照已于2016年5月3日通过专人送达、邮件等方法送达给全体董事和监事。集会会议应到董事9人,,实到董事9人,全体监事、董事会秘书列席集会会议,集会会议的召集召开切合《公司法》及《公司章程》的相干划定。集会会议由董事长李卫国老师召集并主持,全体董事颠末审议,以举手表决方法通过了如下决策:

                                                                                  一、 审议通过了《关于董事会换届推举非独立董事的议案》

                                                                                  鉴于公司第五届董事会任期届满,按照《公司法》和《公司章程》等有关划定,现提请董事会换届。公司第五届董事会按照提名委员会提议,赞成提名李卫国老师、许利民老师、向锦明老师、刘斌老师、张颖密斯、张洪涛老师、杨浩成老师、张志萍密斯为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计较。

                                                                                  1、提名李卫国老师为公司第六届董事会董事候选人;

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  2、提名许利民老师为公司第六届董事会董事候选人;

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  3、提名向锦明老师为公司第六届董事会董事候选人;

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  4、提名刘斌老师为公司第六届董事会董事候选人;

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  5、提名张颖密斯为公司第六届董事会董事候选人;

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  6、提名张洪涛老师为公司第六届董事会董事候选人;

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  7、提名杨浩成老师为公司第六届董事会董事候选人;

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  8、提名张志萍密斯为公司第六届董事会董事候选人;

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  上述董事候选人简历见附件一。

                                                                                  经考核,董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数总计未高出公司董事总数的二分之一。

                                                                                  独立董事对该事项颁发了独立意见,详细内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网()。

                                                                                  该议案尚需提交公司2016年第一次姑且股东大会审议,股东大会将采纳累积投票制的表决方法。

                                                                                  二、 审议通过了《关于董事会换届推举独立董事的议案》

                                                                                  按照《公司法》和《公司章程》等有关划定,公司第五届董事会按照提名委员会提议,赞成提名胡小媛密斯、羡永彪老师、苏金其老师、瞿培华老师接受公司第六届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计较。

                                                                                  1、提名胡小媛密斯为公司第六届董事会独立董事候选人;

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  2、提名羡永彪老师为公司第六届董事会独立董事候选人;

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  3、提名苏金其老师为公司第六届董事会独立董事候选人;

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  4、提名瞿培华老师为公司第六届董事会独立董事候选人;

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  上述独立董事候选人简历见附件一。

                                                                                  经考核,本次提名的独立董事不存在任期高出6年的气象,个中苏金其老师为具有高级职称和注册管帐师资格的管帐专业人士。

                                                                                  《提绅士声明》、《候选人声明》详细内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网()。独立董事对该事项颁发了独立意见,详细内容详见巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)。

                                                                                  独立董事候选人须经深圳证券买卖营业所考核无贰言后,提交股东大会审议,股东大会将采纳累积投票制的表决方法。

                                                                                  三、审议通过了《关于改观公司注册成本的议案》

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  公司于2015年8月5日对不切合股权鼓励前提的鼓励工具已获授但尚未解锁的预留部门限定性股票18.2万股完成回购注销,于2015年10月26日对初次授予的部门股权鼓励限定性股票177.7833万股完成回购注销,致同管帐师事宜所(非凡平凡合资)对此已别离出具了致同验字(2015)第110ZC0346号、110ZA0482号验资陈诉。

                                                                                  鉴于上述共计195.9833万股已完成回购注销措施,公司股本总额由原832,653,272股镌汰至830,693,439股,经审议,赞成公司响应镌汰注册成本,由原注册成本832,653,272元镌汰至830,693,439元。

                                                                                  本议案尚须提请股东大会审议核准。

                                                                                  四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  公司拟对《公司章程》部门条款举办修订,修改的详细内容详见附件二。

                                                                                  本次修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                                                  本议案尚须提请股东大会审议核准。

                                                                                  五、审议通过了《关于修改〈董事集会会议事法则〉的议案》

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  公司拟对《董事集会会议事法则》部门条款举办修订,修改的详细内容详见附件三。

                                                                                  本次修改后的《董事集会会议事法则》全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                                                  本议案尚须提请股东大会审议核准。

                                                                                  六、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  公司拟对《独立董事制度》部门条款举办修订,修改的详细内容详见附件四。

                                                                                  本次修改后的《独立董事制度》全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                                                  本议案尚须提请股东大会审议核准。

                                                                                  七、审议通过了《关于对外投资加拿大列治文市3号路房地产项目暨风险投资的议案》

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  基于人民币贬值预期,为抵制人民币资产贬值风险、实现公司资金的保值增值,公司拟恰当增进外洋资产设置以改进公司资产设置计策,增进公司财政收益。同时,基于对加拿大列治文市房地产项目标精采预期,在类型运作、防御风险、审慎投资的原则下,公司拟行使自有资金不高出8,400万加拿大元(约合人民币42,308.28万元)投资加拿大列治文市3号路房地产项目。

                                                                                  Copyright © 2018年 北京凯尔瑞电信电力有限公司 http://www.hedonyhair.com 版权所有   

                                                                                  千亿国际娱乐_千亿国际_千亿娱乐城