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        京山轻机:关于合伙设立湖北京峻汽车零部件有限公司的通告_千亿国际
        作者:千亿国际 浏览:8143 发布日期:2018-08-23

        六届十八次董事会集会会议

        证券代码:000821证券简称:京山轻机通告编号:2011-11

        关于合伙设立湖北京峻汽车零部件有限公司的通告

        公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,并对通告

        的卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉负连带责任。

        一、对外投资概述

        1、对外投资的根基环境

        湖北京山轻工机器股份有限公司(下称“公司”)拟以钱币出资 2500万人民

        币与湖北东峻工贸有限公司(以下简称“东峻工贸”)和天然人张文广老师合伙

        设立湖北京峻汽车零部件有限公司(名称以最终注册为准,下称“湖北京峻”)。

        2、董事会审议环境

        公司于2011年3月24日召开六届十八次董事会集会会议,审议《关于合伙设立湖

        北京峻汽车零部件有限公司的议案》。按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《公

        司章程》有关划定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议核准。

        3、本次对外投资不组成关联买卖营业。

        二、投资主体先容

        湖北东峻工贸有限公司,是一家集研发、制造、商业与投资为一体的综合性

        公司。公司主营汽车零部件的制造与贩卖以及汽车、润滑油、汽车辅料等产物的

        贩卖,今朝下辖两家分公司,十家子公司,拥有员工 1200 人。该公司现为春风

        汽车有限公司商用车公司、春风汽车股份有限公司、春风客车底盘有限公司 、

        春风神宇车辆有限公司的首要贩卖署理商。埃克森美孚(中国)投资有限公司

        的埃索及美孚润滑油产物湖北地域授权经销商,德国 WABCO 公司汽车节制体系系

        列产物湖北总署理等。公司旗下北辰、湛卢、雷迪特、安捷朗、精工等公司出产

        的动力转向机、铝压铸件、铝水箱、汽车电器、慎密加工等产物,具有较高市场

        知名度和美誉度,现已成为春风汽车有限公司、春风汽车股份有限公司、神龙汽

        车有限公司、奇瑞汽车有限公司、比亚迪汽车有限公司和力帆汽车有限公司等多

        家汽车企业的首要供给商。

        张文广老师现为湖北东峻工贸有限公司精工分公司的总司理。

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        六届十八次董事会集会会议

        三、拟设立公司的根基环境

        1、公司名称:湖北京峻汽车零部件有限公司(暂定,以最终注册为准)

        2、公司地址地:湖北省京山县经济技能开拓区轻机家产园

        3、投资局限:注册成本 5000 万元

        4、投资方和投资比例:

        湖北京山轻工机器股份有限公司,以现金出资 2500 万元,占注册成本的 50%;

        湖北东峻工贸有限公司,以现金出资 2250 万元,占 45%。

        天然人张文广老师,以现金出资 250 万元,占 5%。

        5、法人代表:李健

        6、策划范畴:种种机器用铸件的技能研发、机器加工、市场开拓与售后服

        务;相干产物的自营出口等。(以最终注册为准)

        7、投资资金来历:自筹。

        四、拟签署条约的首要内容

        按照公司与湖北东峻工贸有限公司和张文广老师的起源协商,告竣起源意

        向,详细条约将在公司董事会集会会议通事后签署。意向如下:

        1、投资金额:公司出资 2500 万元,湖北东峻工贸有限公司出资 2250 万元,

        张文广老师出资 250 万元。

        2、付出方法:公司董事会通事后,三方配合签署正式合伙协议,协议签署

        后 15 日内,三方将资金一次性出资到新设公司。

        3、新设公司的董事会和打点职员的构成起源布置:董事会成员人数在签署

        详细条约时确定,起源商定按出资比例调派董事,董事长由公司委派的董事接受,

        副董事长由东峻工贸委派的董事接受。策划打点机构由总司理、副总司理、财政

        总监组成。总司来由东峻工贸保举,董事会礼聘;财政总监由公司保举,总司理

        承认,董事会礼聘;副总司来由总司理提名或从三方保举的候选职员中优先任命,

        董事会礼聘。

        4、违约条款、条约的见效前提和见效时刻,以及条约中的其他重要条款等

        授权公司打点层在签署详细条约时三方配合协商确定。

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        六届十八次董事会集会会议

        五、 设立湖北京峻的目标、存在的风险和对公司的影响

        (一)设立湖北京峻公司的目标

        公司已于 2010 年完成年产 10 万吨汽车铸件出产线建树项目第一期工程,

        2011 年估量可完成 3 万吨的产销方针,为更好地进步公司加工程度和产物附加

        值,进步经济效益,公司拟与东峻工贸等相助设立公司,充实操作两边的研发、

        制造、市场和人脉资源,配合开辟市场,加速种种机器用铸件的技能研发力度,

        晋升机器加工手段和市场开拓与售后处事手段,2011 年公司锻造项目到达产销 3

        万吨铸件的手段后,共同慎密锻造项目,,顺遂完成产物进级,敦促产物市场竞争

        力的形成。

        (二)存在的风险

        1、市场风险。固然今朝汽车市场如故保持了 10%以上的增添速率,但市场

        也随时也许呈现增速降落、停滞或萎缩,对汽车铸件的贩卖发生倒霉影响。对此,

        作为新进企业,公司将更加重视市场调研和跟踪,增强市场开辟力度,争取进入

        多家主机厂的供给商队列,保持贩卖市场的稳步成长。

        2、策划风险。公司设立后,将对各项装备举办采购和安装,雇用职员等,

        本项目建成后是否可以或许尽快到达估量出产手段和加工程度,也存在必然的风险。

        对此,公司将增能职员配备,加速装备选型和安装,尽快形成出产手段,切实提

        高策划程度,担保产物质量。

        (三)对公司的影响

        通过进步汽车铸件的加工手段,可以或许进一步进步产物附加值,进步经济效益,

        并通过强强连系,收缩公司产物的市场开拓时刻,进步产物的贩卖手段,促进公

        司的进一步成长。本次投资完成后,按照公司的猜测,将增进公司利润,但因为

        投资金额不大,对公司主营营业没有大的影响。

        六、湖北京峻公司投资打算

        (一)时刻布置

        本项目建树期起源布置为 1 年。详细进度布置如下:

        1、筹备阶段:2010 年 10 月—2011 年 3 月举办可行性研究,落实资金。

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        六届十八次董事会集会会议

        2、项目落实阶段:2011 年 3 月 24 日,报董事会核准后,按有关划定创立

        公司。

        3、投产阶段:从 2011 年 4 月----2011 年 12 月完成相干装备的采购、安装

        调试,完成产物的试制事变,批量出产出及格的产物,完成 500 吨/月机加工能

        力的建树;并完成客户对新公司质量系统认证等配套资格等方面天资的论证。

        (二)投资估算与资金筹措

        公司创立后,预期 2011 年铸件加工手段到达 6000 吨;按照锻造项目二期和

        三期的进度和公司成长必要,抉择是否再追加投资进步铸件加工手段。现阶段总

        投资为 5000 万元,个中:牢靠资产投资 2960 万元,铺底活动资金 2040 万元。

        本项目总投资资金来历为:股东投入的成本金 5000 万元,如需其他资金,

        则申请银行贷款。

        七、经济效益猜测和说明

        经公司估量,本项目各项财政红利手段指标较好,总投资年收益率为

        18.21%,投资财政内部年收益率 13.03%,所有投资接纳期别离为 6.04 年(静态)

        和 7.33 年(动态)(含 2011 年投资建树期),盈亏均衡点为 53.90%。

        八、其他

        今朝,公司拟合伙设立湖北京峻尚处于操持阶段,公司董事会将起劲存眷该

        项目标盼望环境,并实时推行信息披露任务,分阶段具体披露项目历程。

        九、备查文件

        1、公司六届十八次董事会集会会议决策

        特此通告。

        湖北京山轻工机器股份有限公司

        董事会

        二○逐一年三月二十六日

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